各位股东：

开云官方网站拟召开2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议事项安排

会议召集：董事会

会议时间：2022年12月15日 上午10:00

会议地点：广西玉林市天桥东路1号开云官方网站会议室

会议召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

1、审议《关于减少注册资本的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

三、参会人员：

1、出席会议公司股东：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议；

3、会议记录人员：吕玉坤

四、注意事项：

个人股东持本人身份证参加会议；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证/持股凭证参加会议；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证参加会议；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证参加会议，出席会议股东及股东授权代表请于会议开始前半小时内到达会议地。

五、其他

（一）会议联系方式：

会议联络人：吕玉坤

电话：0775-3286058/0775-3286060

传真：0775-3286068

电子邮箱：jdgf837331@163.com

（二）会议费用：费用自理。

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董事会

               2022年11月30日